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本人確認書類を提… | よくあるご質問 | 株式会社ゆうちょ銀行

取引時確認とは何ですか。なぜ、本人確認書類を提示しなければいけないのですか。 … 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、銀行には「取引時確認」が義務付け …. => 今すぐ読む

取引時確認とは何ですか。 | よくあるご質問 – ゆうちょ銀行

取引時確認とは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、銀行に義務付けられている手続きです。 ゆうちょダイレクトにおいて、取引時確認がお済みでない …. => 今すぐ読む

金融機関などでの取引時に行う「本人確認」等にご協力ください

本記事における「本人確認」とは、「犯罪による収益の移転防止に関する … と一定の取引を行うに際して取引時確認、確認記録及び取引記録の作成・保存を行うことが …. => 今すぐ読む

犯罪収益移転防止法に関するよくある質問・回答

お取引の際には、ご本人の取引時確認をさせていただくため、所定の公的証明書が必要となります。この公的証明書がない場合には、お取引ができないことがありますので、 …. => 今すぐ読む

お取引時の確認に 関 す る お 願 い

法人のお客さまには、以下の(1)の本人確認書類. のいずれかにより、法人の名称および本店または. 主たる事務所の所在地を、(2)の書類のいずれかに. より事業の内容を確認 …. => 続きを読む

「取引時確認」とは、どのようなものですか

2018/09/27「取引時確認」は、銀行が、預金口座の開設や、200万円を超える大口の現金取引、10万円を超える現金でのお振込など、一定の取引のお申し出に際して、 …. => 続きを読む

お取引時確認について – 三井住友銀行

. => 続きを読む

「取引時確認」とは、どのようなものですか？

よくあるご質問. 「取引時確認」とは、どのようなものですか？ 犯罪収益移転防止法（犯罪による収益の移転防止に関する法律）にもとづき、口座開設等の本人確認が必要 …. => 続きを読む

取引時確認に関するお客さまへのお願い – 生命保険協会

また、マネー・ローンダリングのリスクの高い取引（なりすましや偽りの疑いがある取引等）の場合、本人特定事項等を通常の取引よりも厳格な方法で確認し、並びに、資産及び …. => 続きを読む

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その他の参考資料：

犯罪収益移転防止法に関するQ＆Aについて – 経済産業省

取引時確認とは、郵便物受取サービス業者が郵便物受取サービス契約を締結するに. 際して行わなければならない確認をいいます。取引時確認の確認事項及びその確認方. 法は、 … => 続きを読む

お取引時の確認について（個人のお客さま）

当社では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、口座開設等の際に、本人確認書類のご提出と、ご職業、取引を行う目的などの確認（「お取引時確認」と …. => 続きを読む

取引時確認が必要となる取引

犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、一定の保険取引を行う際に、取引時確認（お客さまの氏名・. 住居・生年月日等の本人特定事項、取引目的、職業等を確認 … => 続きを読む

取引時の確認事項とその際に必要な書類

1．顔写真の無い本人確認資料（健康保険証、年金手帳等）を金融機関に提示. する場合、以下の確認が追加されます。 ⇒当該本人確認書類の提示（健康保険証）＋別の本人 … => 続きを読む

取引時の確認事項とその書類 – 大阪府警

ハイリスク取引とは、「厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引」をいいます。いわゆるマネー・ローンダリング(資金洗浄)のリスクが高い一定の取引として、 … => 続きを読む

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取引時確認が必要となる取引

犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、一定の保険取引を行う際に、取引時確認（お客さまの氏名・. 住居・生年月日等の本人特定事項、取引目的、職業等を確認 … => 続きを読む

取引時の確認事項とその際に必要な書類

1．顔写真の無い本人確認資料（健康保険証、年金手帳等）を金融機関に提示. する場合、以下の確認が追加されます。 ⇒当該本人確認書類の提示（健康保険証）＋別の本人 … => 続きを読む

取引時の確認事項とその書類 – 大阪府警

ハイリスク取引とは、「厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引」をいいます。いわゆるマネー・ローンダリング(資金洗浄)のリスクが高い一定の取引として、 … => 続きを読む

取引時確認とは／大阪府警本部

「取引時確認」とは、特定事業者が特定取引等に際して行わなければならない確認をいいます。 「取引時確認」の確認事項及びその確認方法は、行おうとする取引が「ハイ … => 続きを読む

犯罪収益移転防止法で定められる「法人の本人確認」とは？法 …

2021/02/25自然人とはすなわち私たち人間のことです。 これは、後述する「取引時確認」における「本人特定事項」の区分けで行われている定義で、自然人か法人 … => 続きを読む

1 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第13条第1 …

「規制改革実施計画」における「本人確認手続の効率化」に関する犯罪収益移転防止法 … 第4条第3項に規定する顧客等との取引（取引時確認済みの顧客等との取引）に … => 続きを読む

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